Policy antiriciclaggio (AML)

Obiettivo

Spinfin applica controlli antiriciclaggio per impedire l’uso del casino a fini illeciti. Monitoraggio delle transazioni, verifica dell’identità e blocco di flussi anomali fanno parte degli obblighi collegati alla licenza Curaçao e agli standard internazionali AML.

Monitoraggio

Depositi e prelievi ripetuti, importi incoerenti col profilo o cambi improvvisi di metodo di pagamento possono generare review manuale. In questi casi i cash-out restano in coda finché compliance non completa i controlli.

Fonte dei fondi

Può essere richiesta prova della provenienza dei fondi (busta paga, estratto conto, dichiarazione). Il mancato invio entro i tempi indicati può portare alla sospensione dell’account e alla restituzione dei saldi secondo i termini.

Segnalazioni

Attività sospette possono essere comunicate alle autorità competenti senza preavviso al cliente, nei limiti previsti dalla legge. Collabora con il supporto fornendo solo documenti autentici e aggiornati.